Plataformas digitales y criminalidad organizada: Un estudio sobre la facilitación del lavado de activos, la trata de personas y la aplicacion del proceso de extincion de dominio en el entorno virtual

Ponce Quiroz, Anthony Claudio

Plataformas digitales y criminalidad organizada: Un estudio sobre la facilitación del lavado de activos, la trata de personas y la aplicacion del proceso de extincion de dominio en el entorno virtual

dc.contributor.advisor	Montes De Oca Valencia, Carlos Enrique
dc.contributor.author	Ponce Quiroz, Anthony Claudio
dc.date.accessioned	2025-11-28T12:56:19Z
dc.date.available	2025-11-28T12:56:19Z
dc.date.issued	2025-11-07
dc.description.abstract	Las plataformas digitales y redes sociales han sido utilizadas por organizaciones criminales para facilitar la trata de personas y el lavado de activos, permitiendo un acceso más rápido y efectivo a víctimas potenciales. Las criptomonedas, por su anonimato y rapidez, son usadas para blanquear dinero ilícito. Aunque la tecnología ha traído beneficios, también complica la identificación de delincuentes, lo que exige sistemas avanzados y colaboración entre instituciones financieras y organismos de inteligencia financiera. El comercio electrónico puede facilitar la legitimación de fondos ilegales. La trata de personas genera ingresos ilícitos que requieren ser lavados, lo que demanda un enfoque integral con cooperación internacional y capacitación para enfrentar estos delitos. La extinción de dominio es una herramienta para confiscar bienes relacionados con actividades ilícitas, pero enfrenta obstáculos legales, corrupción y falta de pruebas. Además, las leyes peruanas requieren adaptarse mejor a los nuevos retos digitales y a la capacitación en cibercriminalidad. El objetivo principal es analizar cómo las plataformas digitales facilitan estos delitos y evaluar la efectividad de las leyes y procesos como la extinción de dominio para combatirlos. La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que se recopiló información documental y se realizó un análisis de todos los documentos pertinentes al tema. Se desarrolló a un nivel básico, dado que su objetivo fue aportar información y ampliar el conocimiento existente sin modificar variables. El método utilizado fue el dogmático, pues el estudio se centró en la norma, el ordenamiento jurídico, las leyes relacionadas con el tema y otros conceptos jurídicos establecidos en el marco legal. Como técnica se empleó la observación, y el instrumento principal fue una guía de observación documental que incluyó el análisis de legislación nacional e internacional, doctrina (libros y artículos de autores reconocidos en el ámbito del derecho), casaciones, acuerdos plenarios, el Decreto Legislativo 1106, la Ley 28950, jurisprudencia, revistas jurídicas especializadas, tratados internacionales, derecho comparado y sentencias emitidas por tribunales, especialmente del Tribunal Supremo y cortes constitucionales. Las plataformas digitales han facilitado y complejizado el lavado de activos y la trata de personas, superando la capacidad de respuesta de las normativas vigentes. La extinción de dominio es aún poco utilizada, debido a la rápida evolución tecnológica, la lenta adaptación legal y la limitada cooperación internacional.
dc.format	application/pdf
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/20.500.12920/15972
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Católica de Santa María	es_ES
dc.publisher.country	PE
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri	https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/	es_ES
dc.source	Universidad Católica de Santa María	es_ES
dc.source	Repositorio de la Universidad Católica de Santa María - UCSM	es_ES
dc.subject	Plataformas digitales
dc.subject	Lavado de activos
dc.subject	Extinción de dominio
dc.subject.ocde	https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
dc.title	Plataformas digitales y criminalidad organizada: Un estudio sobre la facilitación del lavado de activos, la trata de personas y la aplicacion del proceso de extincion de dominio en el entorno virtual
dc.type	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni	29548703
renati.advisor.orcid	0009-0002-5262-1768
renati.author.dni	47464380
renati.discipline	421016
renati.juror	Armaza Galdos, Julio Emilio
renati.juror	Kuong Morales, Meili
renati.juror	Malabrigo Alarcon, Rodolfo Rainiero Gian Franco
renati.level	https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional
renati.type	https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.discipline	Derecho
thesis.degree.grantor	Universidad Católica de Santa María.Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas	es_ES
thesis.degree.name	Abogado