Acceso Abierto
Plataformas digitales y criminalidad organizada: Un estudio sobre la facilitación del lavado de activos, la trata de personas y la aplicacion del proceso de extincion de dominio en el entorno virtual
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Fecha
2025-11-07
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
Las plataformas digitales y redes sociales han sido utilizadas por organizaciones
criminales para facilitar la trata de personas y el lavado de activos, permitiendo un acceso
más rápido y efectivo a víctimas potenciales. Las criptomonedas, por su anonimato y
rapidez, son usadas para blanquear dinero ilícito. Aunque la tecnología ha traído beneficios,
también complica la identificación de delincuentes, lo que exige sistemas avanzados y
colaboración entre instituciones financieras y organismos de inteligencia financiera. El
comercio electrónico puede facilitar la legitimación de fondos ilegales. La trata de personas
genera ingresos ilícitos que requieren ser lavados, lo que demanda un enfoque integral con
cooperación internacional y capacitación para enfrentar estos delitos. La extinción de
dominio es una herramienta para confiscar bienes relacionados con actividades ilícitas, pero
enfrenta obstáculos legales, corrupción y falta de pruebas. Además, las leyes peruanas
requieren adaptarse mejor a los nuevos retos digitales y a la capacitación en
cibercriminalidad. El objetivo principal es analizar cómo las plataformas digitales facilitan
estos delitos y evaluar la efectividad de las leyes y procesos como la extinción de dominio
para combatirlos.
La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo, ya que se recopiló información
documental y se realizó un análisis de todos los documentos pertinentes al tema. Se
desarrolló a un nivel básico, dado que su objetivo fue aportar información y ampliar el
conocimiento existente sin modificar variables. El método utilizado fue el dogmático, pues
el estudio se centró en la norma, el ordenamiento jurídico, las leyes relacionadas con el tema
y otros conceptos jurídicos establecidos en el marco legal. Como técnica se empleó la
observación, y el instrumento principal fue una guía de observación documental que incluyó
el análisis de legislación nacional e internacional, doctrina (libros y artículos de autores
reconocidos en el ámbito del derecho), casaciones, acuerdos plenarios, el Decreto
Legislativo 1106, la Ley 28950, jurisprudencia, revistas jurídicas especializadas, tratados
internacionales, derecho comparado y sentencias emitidas por tribunales, especialmente del
Tribunal Supremo y cortes constitucionales. Las plataformas digitales han facilitado y
complejizado el lavado de activos y la trata de personas, superando la capacidad de respuesta
de las normativas vigentes. La extinción de dominio es aún poco utilizada, debido a la rápida
evolución tecnológica, la lenta adaptación legal y la limitada cooperación internacional.
Descripción
Palabras clave
Plataformas digitales, Lavado de activos, Extinción de dominio