El delito de lavado de activos y su vinculación con la criminalidad organizada en el departamento de Arequipa, 2021

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dc.contributor.advisorMendoza Ayma, Francisco Celis
dc.contributor.authorGutierrez Oliva, Luis Enrique
dc.date.accessioned2025-06-26T20:15:15Z
dc.date.available2025-06-26T20:15:15Z
dc.date.issued2025-03-26
dc.description.abstractEl presente estudio planteo el objetivo determinar la vinculación del delito de lavado de activos con la criminalidad organizada en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2017 - 2021. Empleando metodología no experimental, tipo aplicada y explicativacausal, se conformó una población de 13 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en el Periodo 2017-2021. Los resultados muestran que las sentencias emitidas ofrecen un panorama sobre la complejidad del delito de lavado de activos y las diversas medidas legales aplicables para su prevención y persecución, destacando la importancia de la transparencia y la colaboración de diversas instituciones en el proceso de investigación y sanción. Por consiguiente, se concluyó que una estrecha relación entre el delito de lavado de activos y la criminalidad organizada en las sentencias analizadas. Las decisiones de la Corte Suprema resaltan la importancia de proteger la estabilidad y legitimidad del sistema económico y de justicia penal, indicando que el lavado de activos puede socavar estos pilares fundamentales. Además, las sentencias examinadas demuestran que la etapa de colocación está intrínsecamente ligada a la participación de ciertos funcionarios y servidores públicos en la detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos. Esto subraya la importancia de la colaboración institucional para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero.
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12920/15283
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Católica de Santa María
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.sourceUniversidad Católica de Santa María
dc.subjectLavado de activos
dc.subjectEtapa de colocación
dc.subjectIntegracion
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02
dc.titleEl delito de lavado de activos y su vinculación con la criminalidad organizada en el departamento de Arequipa, 2021
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
renati.advisor.dni29574708
renati.advisor.orcid0000-0002-6577-9372
renati.author.dni45814857
renati.discipline421357
renati.jurorPari Taboada, Mauro
renati.jurorTeran Bejar, Carlos Augusto
renati.jurorVargas Salas, Obed
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineMaestría en Derecho Penal
thesis.degree.grantorUniversidad Católica de Santa María.Escuela de Postgrado
thesis.degree.nameMaestro en Derecho Penal

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