Acceso Abierto
El delito de lavado de activos y su vinculación con la criminalidad organizada en el departamento de Arequipa, 2021
Fecha
2025-03-26
Autores
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Editor
Universidad Católica de Santa María
Resumen
El presente estudio planteo el objetivo determinar la vinculación del delito de lavado de
activos con la criminalidad organizada en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia,
periodo 2017 - 2021. Empleando metodología no experimental, tipo aplicada y explicativacausal,
se conformó una población de 13 sentencias emitidas por la Corte Suprema de
Justicia en el Periodo 2017-2021. Los resultados muestran que las sentencias emitidas
ofrecen un panorama sobre la complejidad del delito de lavado de activos y las diversas
medidas legales aplicables para su prevención y persecución, destacando la importancia de
la transparencia y la colaboración de diversas instituciones en el proceso de investigación y
sanción. Por consiguiente, se concluyó que una estrecha relación entre el delito de lavado de
activos y la criminalidad organizada en las sentencias analizadas. Las decisiones de la Corte Suprema
resaltan la importancia de proteger la estabilidad y legitimidad del sistema económico y de justicia
penal, indicando que el lavado de activos puede socavar estos pilares fundamentales. Además, las
sentencias examinadas demuestran que la etapa de colocación está intrínsecamente ligada a la
participación de ciertos funcionarios y servidores públicos en la detección y reporte de operaciones
sospechosas de lavado de activos. Esto subraya la importancia de la colaboración institucional para
prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero.
Descripción
Palabras clave
Lavado de activos, Etapa de colocación, Integracion