Relación entre la Aplicación de la Teoría de la Imputación Objetiva y el Establecimiento de la Tipicidad en el Delito de Lavado de Activos
Date
2019-09-24
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Publisher
Universidad Católica de Santa María
Abstract
En la presente tesis, aplicamos la teoría de la imputación objetiva en el delito de
lavado de activos con la finalidad de reconocer la manera en que cada de uno de
los criterios normativos desarrollados por la misma, permiten establecer la tipicidad
de las conductas presentadas en casos relacionados a este delito. Lo anterior,
tomando en cuenta que la hipótesis planteada tiene como premisa que nuestra
legislación en materia de prevención de lavado de activos establece obligaciones a
distintos profesionales y titulares de actividades económicas y financieras como
sujetos que colaboran y garantizan la lucha eficaz contra este delito; por lo que se
plantea que a través de esta teoría, se permita una adecuada comprensión de su
regulación aportando el enfoque basado en riesgo como un principio normativo
sustancial, el cual se encuentra inspirado en sus planteamientos. Para ello también
se hace referencia al caso Panamá Papers y a la reciente legislación panameña en
la materia, para observar de qué manera se pueden identificar las instituciones de
la teoría de la imputación objetiva en algunos sucesos que han sido expuestos por
los medios de comunicación.
PALABRAS CLAVE
Teoría de la imputación objetiva. Lavado de Activos.
Description
Keywords
Teoría de la imputación objetiva, Lavado de Activos