Maestría en Derecho Penal

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Examinando Maestría en Derecho Penal por Autor "Gutierrez Oliva, Luis Enrique"

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    El delito de lavado de activos y su vinculación con la criminalidad organizada en el departamento de Arequipa, 2021
    (Universidad Católica de Santa María, 2025-03-26) Gutierrez Oliva, Luis Enrique
    El presente estudio planteo el objetivo determinar la vinculación del delito de lavado de activos con la criminalidad organizada en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2017 - 2021. Empleando metodología no experimental, tipo aplicada y explicativacausal, se conformó una población de 13 sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia en el Periodo 2017-2021. Los resultados muestran que las sentencias emitidas ofrecen un panorama sobre la complejidad del delito de lavado de activos y las diversas medidas legales aplicables para su prevención y persecución, destacando la importancia de la transparencia y la colaboración de diversas instituciones en el proceso de investigación y sanción. Por consiguiente, se concluyó que una estrecha relación entre el delito de lavado de activos y la criminalidad organizada en las sentencias analizadas. Las decisiones de la Corte Suprema resaltan la importancia de proteger la estabilidad y legitimidad del sistema económico y de justicia penal, indicando que el lavado de activos puede socavar estos pilares fundamentales. Además, las sentencias examinadas demuestran que la etapa de colocación está intrínsecamente ligada a la participación de ciertos funcionarios y servidores públicos en la detección y reporte de operaciones sospechosas de lavado de activos. Esto subraya la importancia de la colaboración institucional para prevenir la infiltración de fondos ilícitos en el sistema financiero.