Browsing by Author "Flores Loza, Cristhian Edgar"

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    El principio ne bis in ídem y los efectos jurídicos de los verbos poseer y utilizar según el Art. 2º del Decreto Legislativo 1106 en las denuncias de autolavado, en Moquegua años 2018 a 2022
    (Universidad Católica de Santa María, 2024-09-25) Flores Loza, Cristhian Edgar
    El presente estudio se ha centrado en determinar la afectación del principio ne bis in ídem, respecto a los efectos jurídicos de los verbos: poseer y utilizar según la modificatoria del artículo N°2 de la Ley N°1106, en las denuncias de autolavado, en Moquegua años 2018 a 2022. La metodología fue cualitativa, centrándose en análisis documental de casos y del mismo modo por medio de entrevistas aplicado a dos abogados especialistas en lavado de activos a fin de dar solución a la problemática planteada. Los resultados indicaron que el principio ne bis in ídem se vulneró con los efectos jurídicos de los verbos poseer y utilizar, lo que enfatiza su importancia para evitar la doble persecución penal. Se concluyó que la interpretación adecuada y la aplicación del principio garantizan la protección del individuo contra juicios repetidos por la misma conducta. Por otro lado, la importancia de la finalidad que tenia el Decreto Legislativo 1106, como era la finalidad de evitar su identificación, su incautación y decomiso para poder sancionar autolavado.